Пока украинская власть пытается стартовать кампанию, с помощь которой можно будет выявлять бенефициарных собственников в украинском бизнесе, Европейский Союз продолжает вводить более жесткие требования к прозрачной работе компаний. В частности, 26 июня начала действовать четвертая по счету директива ЕС, целью которой является противодействие отмыванию денежных средств, которые были получены незаконным путем. Страны-участницы Евросоюза должны имплементировать положения директивы в свое законодательство за два года. Об этом на сайте forbes.ua пишет директор департамента международного налогового планирования ЮФ ICF Legal Service Наталья Ульянова.

Как сообщалось ранее, 20 мая текущего года четвертую директиву Евросоюза о противодействии отмыванию денег подписали президент Европейского совета и президент Европарламента. Текст директивы был обнародован в The Official Journal of the European Union (Официальный журнал Евросоюза). Документ вступил в законную силу через двадцать дней после его публикации. Одним из основных требований является введение централизованных реестров бенефициарных собственников компаний. Эти реестры необходимо сформировать всеми странами Евросоюза до конца первого полугодия 2017 г. В реестрах будут содержаться данные о физлицах (имя, фамилия, дата рождения, гражданство и резидентство). Правила были введены для того, чтобы сделать теневые структуры более прозрачными. Следует отметить, что ряд требований о реестре бенефициаров, помимо бенефициаров юрлиц, затрагивают фонды и трасты.

Широкая общественность не сможет получить доступ к реестрам. Доступ к информации, содержащейся в них, смогут получить юридические и физические лица, способные доказать, что них есть на то законные основания для ознакомления с имеющимися данными.

В то же время необходимо помнить, что ужесточения отголосками доходят и до украинского государства. И в первую очередь оказывают воздействие на бизнес, имеющий партнеров в странах Европы, планирующий мигрировать в ЕС либо пользующийся услугами местных банков.

Европа ведет борьбу с легализацией доходов уже не первый десяток лет. Еще в 1991 г. Совет Евросоюза принял директиву 91/308/EWG. В соответствии с этим документом, страны-участницы Европейского Союза должны были признать, что легализация доходов - уголовно наказуемое преступление, и изменить законодательство с учетом этого требования.

	Nik (заполнить обязательно)
	E-mail Используется только для того что бы вы знали где и какую сделали запись
комментарий
HTML-теги Вырезаются!!! (Заперещено писать http,url,img,jpg,www)
* Введите указанное на картинке 6 значный код Это сделано для предотвращения регистрации роботами

Как европейцы относятся к членству их стран в Евросоюзе?

Почему Запад решил вмешаться в украинский кризис?

Существует ли реальная угроза столкновения между Россией и ...

Украина на грани экзистенциального кризиса